Investigaciones, Cumplimiento Normativo (Compliance) y Derecho Penal Económico (White Collar Crime)

Nuestro grupo de Derecho Penal tiene una amplia experiencia representando a compañías e individuos en complejos casos de defensa en materia de derecho penal. Nos enfocamos en asesorar a compañías para identificar los riesgos y prevenir la comisión de delitos por parte de sus directores o empleados. También coordinamos investigaciones internas y presentamos denuncias penales ante la fiscalía y los tribunales penales.

Asesorar a clientes investigados por las autoridades es una parte muy importante de nuestro trabajo. Tenemos experiencia representado a compañías y a sus directores y juntas directivas ante las principales autoridades regulatorias venezolanas.

D’Empaire también cuenta con experiencia asesorando a clientes en asuntos relacionados con programas de cumplimiento normativo, trabajando en conjunto con abogados de los Estados Unidos y el Reino Unido especializados en el Foreign Corrupt Practices Act y el UK Bribery Act 2010.

De igual manera hemos asesorado a clientes afectados por Notificaciones Rojas de la Interpol y posibles solicitudes de extradición por el gobierno venezolano.